浙江丽水破获4000亿网络赌博案 游戏平台非法获利5.8亿元

来源:互联网新闻 编辑:宁波电商网 时间:2017/11/20 19:47:24

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钱江都市频道《警方时空》栏目消息,近日,浙江省丽水市松阳警方通报了一起涉案金额国内罕见的特大跨国网络赌博案。警方历时两年缜密侦查,辗转十几个省市,行程十几万公里,成功破获一起注册玩家204万个、平台生成游戏币19000亿个、涉案资金高达4000亿元、非法获利至少5.8亿元人民币的特大跨国网络赌博案,包括主要犯罪嫌疑人彭某在内的19名犯罪嫌疑人悉数落网。

2014年6月18日凌晨,丽水松阳县公安局民警守株待兔,将四名刚下飞机的小伙子抓获,可别小看了这四位年轻人,他们身上背负的涉案资金高得吓人,4000亿元人民币。4000亿,这个数字不仅吓人,而且高得离谱!他们究竟是什么人?做的又是什么大生意?

2014年6月17日中午,松阳警方经侦察得知,有四名犯罪嫌疑人将在6月18日凌晨从韩国飞回上海浦东机场转机。丽水市松阳县公安局民警郑文告诉记者,犯罪嫌疑人想从浦东机场出境,如果他们出境的话,这个案件后期办起来就难度很大。抓人和冻结银行卡必须在同一时间完成。

为什么抓人的同时必须冻结银行卡?原来这些人是某游戏网站的核心技术人员,手上掌握着大量的资金。如果一旦被犯罪嫌疑人发现,他可能会把这些违法所得转移,使警方无法查处这些违法所得。

警方了解到,他们手上的银行卡有好几十张,最远的位于中越边镜的云南河口,距离松阳县2300多公里。办案民警中午从松阳出发到上海再乘飞机再到昆明已是晚上9点多。河口距离昆明还有500多公里,就连出租车司机都不愿前往偏僻的河口。办案民警想方设法包了一辆车连夜赶路。早上八点钟民警准时出现在银行门口,及时采取冻结的措施。

最终,民警成功冻结了四个嫌疑人在上海、温州、云南等地非法资金3500万元。与此同时,松阳警方及时与这一平台设在美国的服务器厂商联系,阻断犯罪嫌疑人毁灭关键电子证据的可能,并积极与海关联系沟通,成功从美国、香港等地运回2套7台核心服务器。

2015年6月,这一游戏网站被一举催毁。通过银行数据及服务器的勘察,自2012年这一平台运营以来共注册玩家户数为204万个,平台生成的游戏币数量近19000亿个,一年时间,涉案资金高达4000亿,非法获利至少5.8亿人民币。

非法赌博网站 利润巨大

2013年年初,松阳县公安局在办理一起网络赌博案件时发现,松阳有多人参与域名为www.games998.net的网络赌博,输赢特别巨大。经查实,这是一家非法赌博网站,共有十点半、多人小九等14款赌博游戏。经初步侦察,一个神秘的QQ群引起了松阳警方的高度关注。

“这个QQ聚集了将近有三四百的银商。”丽水市松阳县公安局刑大大队长徐晓春告诉记者。

据了解,银商是指在游戏中以经营游戏币为职业的人,他们在游戏中买卖游戏币,赚取中间差价,是非法暴利行业。银商就相当于一个地下银行,人民币在这个地下银行进行非法流通。经过一段时间的网上秘密侦察,松阳警方发现这个QQ群警惕性极高,而且具备极强的反侦察能力。

犯罪嫌疑团伙会定期的更换这个群,重新组建。如果这群里面有某个银商被公安机关打击,群就马上解散,重新再建,这样下来他一年要更换将近十来次的QQ群。

就连聚焦银商的QQ群都如此谨慎,更不用说幕后的网络平台。2013年5月,办案民警发现这个游戏网站的平台更是搬到了越南河内,甚至连域名都改成了www.51998.com。这就造成民警对其身份的确定,轨迹的跟踪。

就在“51998”网站平台搬到越南后的短短三个月时间,也就是2013年6月到9月,办案民警发现“51998”网络平台的发展突飞猛进,一跃成为这一领域的全国老大。到底是什么原因让原本名不见经传的小网站能获神助一般扭转乾坤?原来,之前排名第二、第一的赌博网站“飞五”、“456”,分别在2013年6月、9月被江苏、温州警方一举催毁。

456(赌博网站)被打击之后,在这个真空期内,它就一跃成名,有将近三四百的银商给他推广,一下子就发展起来了。

为了尽快收集证据,2013年12月,松阳县公安局抽调精干力量成立专案组,集全局之力打击网络犯罪。

服务器面存有大量的交易数据,是关键证据。可是,要掌握这些证据谈何容易。专案组成员动用了所有能用的技术手段搜索追踪犯罪嫌疑人,另外,最让民警头疼、工作量最大、也最枯燥的就是分析海量的银行数据。

“痛苦啊!天天看这些数据看得头昏眼花的,涉及到案子的账户交易额都很大,然后是交易对手很多,每个账户看看都有上亿的资金在流转。”丽水市松阳县公安局民警潘俊说。

线索莫名中断 嫌疑人开始套现

经过将近半年时间的侦察,就在松阳警方初步掌握了一些证据后,2014年1月的某一天,所有的线索戛然而止,莫名其妙就断了。警方的侦察工作都是秘密进行的,难道已经打草惊蛇了?线索的突然消失,就意味着办案民警半年的辛苦都要归零,这让专案组民警的心凉了半截。

打草惊蛇之后,“51998”网络平台进入修整平静期,犯罪分子会停止网站平台的运行吗?办案民警分析,犯罪嫌疑人应该不会轻易放弃。

果不其然,民警很快发现,“51998”网络平台的,开始雇佣一些人,采取到银行POS机转账取现的方式套现。犯罪嫌疑人大概用个半个月就换一批银行卡。所以这一块我们难度十分大,目前民警掌握了有一千多张。

历经艰难 技术人员被成功抓获

虽然取证工作困难重重,进展缓慢,但一切又都在警方的掌控之中。2014年3月底,警方基本摸清了“51998”网络平台服务器的藏匿地点及人员组织架构。

经过一年的努力,4名关键的核心技术人员最终在机场被成功抓获。而后,专案组民警又经过一年的努力,转战越南河内及全国十余省市,行程十几万公里,陆续抓获和规劝犯罪嫌疑人19名,并调取了大量涉案银行卡的交易记录及其它相关证据。办案期间,民警付出的艰辛与努力常人难以想象。

截止目前,松阳警方共冻结、扣押涉案资金8000多万元及房产一套。其余仍潜逃国外的主要犯罪嫌疑人全某等四人已通过国际刑警组织在全球范围发布红色通缉令。日前,松阳县法院对其中8名犯罪嫌疑人依法做出了判决。

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